Борьба с обналом. Банки начали повышать комиссию для бизнеса при выводе денег
17.10.2018 Экономика

Борьба с обналом. Банки начали повышать комиссию для бизнеса при выводе денег

«В целях минимизации риска и ограничения масштабов сомнительных операций» Центробанк заставил банки повысить тарифы при переводе со счетов ИП на счета физлиц.

С начала октября банк «Авангард» ввел комиссию за перевод со счетов ИП и компаний на счета физлиц, если сумма превышает 150 тыс. руб. в месяц, сообщает The Bell. Прежний порог составлял 300 тыс. руб. в месяц: изменения в банке объясняют рекомендациями Банка России. Комиссия при превышении суммы в 150 тыс. руб. составляет 1%.

- Банк «Авангард» придерживается рекомендаций Банка России и осуществляет контроль за операциями клиентов, в том числе в части выявления и пресечения «веерных» схем сомнительных операций. В целях минимизации риска и ограничения масштабов сомнительных операций банком внесены соответствующие изменения в тарифы по обслуживанию корпоративных клиентов, — ответили в пресс-службе.

Несколько недель назад представители Центробанка собирали банкиров и сказали, что нужно ужесточать комплаенс и повышать тарифы при переводе с предпринимательских счетов на счета физлиц, сказал изданию источник, близкий к руководству другого банка. Тарификация — это единственный инструмент, который хорошо помогает бороться с обналом при переводе денег от юрлиц к физлицам. Вслед за «Авангардом» тарифы поднимут и другие банки, считает другой банкир.

В ЦБ пока не прокомментировали, так ли это. Предприниматели жалуются, что столкнулись с повышением тарифов в последние месяцы, в основном в госбанках и крупных частных банках. Тарифы по таким операциям обусловлены частым использованием переводов от юрлиц к физлицам как промежуточной операции для обналички денег фирмами-однодневками, отметили в пресс-службе Альфа-банка. В ВТБ на запрос не ответили, в Сбербанке утверждают, что не получали подобных рекомендаций ЦБ.

dk.ru

Войдите в свой аккаунт

Чтобы редактировать свою личную информацию и управлять бронированиями

Еще нет аккаунта? Создайте его
Создавая аккаунт, вы соглашаетесь с нашими Правилами и условиями и Положением о конфиденциальности

Вы успешно зарегистрированы. Спасибо.

Авторизируйтесь,
чтобы заполнить недостающую информацию о себе.

Ваш пароль сброшен.

На Ваш e-mail были отправлены дальнейшие инструкции,
по восстановлению пароля.

Теперь Вы подписаны на новости Refportal.com. Спасибо!

 

Символов: 250

Ваша заявка на добавление компании принята. Спасибо!

Информация о компании будет проверена нашими менеджерами и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Символов: 250

Ваша заявка на редактирование компании принята. Спасибо!

Информация о компании будет проверена нашими менеджерами и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Ваш запрос на добавление статьи принят. Спасибо!

Запрос будет обработан нашими менеджерами в ближайшее время.

Ваш запрос на добавление стандартов принят. Спасибо!

Запрос будет обработан нашими менеджерами в ближайшее время.